VID sodu analīze par AML pārkāpumiem 2019.gada novembrī

Valsts ieņēmumu dienests, turpmāk - VID, arī 2019.gada novembrī pārliecinoši turpinājis piemērot naudas sodus un uzņēmumu saimnieciskās darbības ierobežojumus ar mērķi cīnīties ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem. Tā šā gada novembrī ir tikuši piemērots 21 sods par kopējo summu 18'150 EUR, kas ir vairāk kā divas reizes mazāka kopsumma kā mēnesi iepriekš - 2019.gada oktobrī. 

Tomēr novembra mēnesī VID ir diviem uzņēmumiem apturējis saimniecisko darbību (šis ir identisks rādītājs 2019.gada oktobra mēnesim, kad arī darbība tika apturēta diviem uzņēmumiem). Tāpat novembrī ir sodīta arī viena fiziskā persona - saimnieciskās darbības veicējs ar 800 EUR lielu sodu. 

Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par VID piemērotajiem sodiem VID mājaslapā internetā.