VID turpina pārliecinošu cīņu ar AML pārkāpumiem
11. jūnijs, 2020 pl. 16:32
Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī 2020.gada otrajā ceturksnī, vadoties no datiem par maija mēnesi, turpina uzsākto uzņēmumu sodīšanu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (AML) likuma pārkāpumiem.
Prognozējams, ka arī šogad uzņēmumiem jāturpina pilveidot savas iekšējās kontroles sistēmas un AML dokumentācija, kas ne vien samazina iespēja saņemt AML sodu no VID, bet arī paaugstina kopējo Latvijas valsts cīņas ar AML pārkāpumiem efektivitāti.
Detalizētu informāciju ir iespējams iegūt VID mājaslapā šeit. Zemāk aplūkojama aktuālais infografiks par VID piemērotajiem AML sodiem: